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                CSO藥企注意
                發布時間:2018.12.15

                CSO藥企注意!銀行查賬戶了

                ▍來源:賽柏藍綜合整理,轉載侵刪

                 

                CSO注意!12月1日起,銀行嚴查7種可疑交易!

                 

                ▍超過20萬元,將被重點稽查

                 

                2018年12月1日起,公司帳戶與個人銀行賬戶超過20萬元人民幣的資金交易將被重點稽查,有疑問的交易甚至要求銀行拒絕辦理。

                 

                中國人民銀行2018年5月份發布的《關于試點取消企業銀行賬戶開戶許可證核發的通知》(以下簡稱《通知》),這是央行首次重點稽查公司賬戶與個人賬戶大額資金往來的問題。該文件同時對2018年12月1日后公司賬戶的各種操作進行了更清晰的規范。

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                也就是從2018年12月1日起,央行的125號文件配合其他文件對7種可疑大額資金交易進行嚴厲監管。

                 

                ▍7種可疑行為分別是:

                 

                短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出。

                 

                資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符。

                 

                資金收付流向與企業經營范圍明顯不符。

                 

                相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付。

                 

                長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,且短期內出現大量資金收付。

                 

                存取現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符;或個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付。

                 

                頻繁開戶、銷戶,且銷戶前發生大量資金收付。

                 

                ▍增加個人賬戶管控

                 

                《通知》講了兩個事,一是取消開戶許可證;二是增加對于個人銀行賬戶的管控。

                 

                尤其是“公轉私”賬戶,以及超過限額的賬戶。會增加身份驗證方式,加強公對私管理,加強向個人銀行結算賬戶轉賬管理。這就意味著從2018年12月1日起正式起就要開始嚴查個人賬戶了!

                 

                原則上講,一般的公司賬戶是不可以轉賬到個人賬戶的。個人名下如果有好幾家不同行業的公司,也不能再隨便轉賬沖賬了。

                 

                ▍偽CSO要注意了

                 

                為了應付兩票制,大量冠以“咨詢管理服務”、“醫藥科技咨詢”、“信息科技”等頭銜的第三方服務公司出現。審計署對此類企業開票行為定性為“過票洗錢”!業界稱為CSO,實際上是偽CSO,將被重點打擊!

                 

                去年11月,《中國稅務報》刊登河北某國稅官員撰文“兩票制后藥企銷售費用緣何虛高不下?”直指醫藥兩票制導致藥企銷售收入和費用暴漲!市場服務費、技術咨詢費、推廣費等服務項目成為披著“服務外衣”的實質卻是“虛開洗錢”!

                 

                此次銀行也出手了,重點稽查“短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出“”資金收付流向與企業經營范圍明顯不符”都是對癥下藥。

                 

                 

                 


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